银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗

由于电信诈骗和境外诈骗活动频繁，银行会有一个反洗钱的系统来对每一个银行账户进行监控，来跟踪银行账户的资金流动情况，那么银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗？ 银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗？ 银行卡频繁收款可能不会有什么问题，可是如果频繁收款又立马将钱转出去，那么就一定要特别注意了。很可能你已经是反洗钱系统的重点监控对象，如果你的账户存在异常，如果问题不大，银行会打电话来咨询一下，如果情况严重...

发布时间：2025-08-28 浏览量：5 银行卡频繁转账犯法吗